مباشر: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة خلال شھر فبرایر/ شباط الماضي 70 تدبیرا احترازیا على الشركات، في إطار مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تخص الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون "2013/106"، والمتعلق بھذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.
وأضافت الوزارة أن التدابیر تضمنت توجیا إنذارات كتابیة لعشر شركات عقاریة، وثلاث شركات مجوھرات، وثلاث شركات صرافة.
وأوضحت الوزارة أن التدابیر تضمنت إصدار أمر بإلزام 29 شركة عقاریة و6 شركات للمجوھرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأشارت الوزارة إلى اعتماد إیقاف نشاط شركتین، واحدة للعقار وأخرى للمجوھرات، فضلا عن استكمال اجراءات التراخیص لـ 104 طلبات تأسیس خلال الشھر ذاته، منھا 85 شركة عقاریة، و14 شركة مجوھرات، وثلاث شركات تأمین وشركتي صرافة.
وذكرت الوزارة أنھا حدثت 87 ترخیصا موزعة على 64 شركة عقاریة وشركة صرافة و12 شركة مجوھرات وعشر شركات تأمین، كما اعتمدت بیانات 106 مراقبین لـ 66 شركة عقاریة، وخمس شركات صرافة و16 شركة مجوھرات و19 شركة تأمین.
ترشيحات
تقرير.. الدول العربية تحارب "كورونا" بإجراءات رادعة
السعودية توقف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين
ولي عهد دبي يعلن إطلاق "خدمات 360"
بالصور.. قوات التحالف تُحبط عملاً إرهابياً يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب
