الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 47 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في أغسطس/آب الماضي.
وأضافت "التجارة" أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 8 شركات عقارية وشركة صرافة و5 شركات مجوهرات، وتضمنت أمراً بإلزام 13 شركة عقارية و3 شركات صرافة و15 شركة مجوهرات وشركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، إضافة إلى أمر بتقديم تقرير لشركة عقارية.
وذكرت الوزارة أن "غسل الأموال" استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 27 شركة عقارية وشركتا صرافة و4 شركات مجوهرات وشركة تأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 56 ترخيصاً موزعة على 36 شركة عقارية وشركتي صرافة و12 شركة مجوهرات و6 شركات تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 100 مراقب لـ69 شركة عقارية وشركة صرافة و30 شركة مجوهرات.
وأوضحت "التجارة" أنها أصدرت 31 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 3 شركات عقارية و10 شركات صرافة و18 شركة مجوهرات.
ترشيحات:
"دبي الأولى" تُسدد مديونيتها لأحد البنوك الخليجية بتمويل من "المزايا"
أمير الكويت يصل الولايات المتحدة في زيارة رسمية
الوزراء الكويتي يناقش ملاحظات المراقبین المالیین على الأجهزة الحكومية
