قضايا الفساد

كما تم إغلاق المستودع الذي ضبطت به الأدوية والمستلزمات لمدة 6 أشهر
3 ساعات مضت تغريم شركة تجهيزات طبية مليون درهم بسبب بيع أجهزة مقلدة
أبوظبي- مباشر: قضت محكمة جنح أبوظبي، بإدانة شركة تجهيزات طبية ممثلة في ثلاثة أشخاص متهمين بحيازة وعرض وبيع أجهزة طبية مقلدة، وتغريمهم مبلغ مليون درهم ومصادرة المضبوطات، وإغلاق المستودع الذي ضبطت به الأدوية والمستلزمات لمدة 6 أشهر. وتعود تفاصيل …
أرشيفية
17 يونيو 12:05 م الجمارك المصرية تضبط 28 محاولة تهريب
القاهرة - مباشر: كشف تقرير لمصلحة الجمارك المصرية، عن ضبط 28 محاولة تهريب على مستوى عدد المنافذ الجمركية. وقال بيان للمالية اليوم الأحد، إنه تمكنت جمارك الأقصر من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة البلاي استيشن ومستحضرات التجميل أثناء تفتيش أحد …
حققت خسائر بلغت 3.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس
10 يونيو 03:51 م تأجيل دعوى بطلان عمومية بولفارا للحكم في 8 يوليو المقبل
القاهرة - مباشر: قالت العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إنه تم تأجيل الدعوى المقامة من أحد المساهمين إلى جلسة 8 يوليو المقبل للحكم. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه تقرر تأجيل الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني …
فرق البحث تمكنت من التواصل مع المتهم وإيهامه بالرغبة في الاستفادة من خدماته وتم الاتفاق على موعد لتسليم الأوراق المطلوبة والمبلغ المطلوب
7 يونيو 09:06 ص مزيف صفحة إلكترونية لتأشيرات الإقامة في قبضة شرطة دبي
دبي - مباشر: ألقت شرطة دبي ممثلة بفرق مكافحة الجرائم الإلكترونية القبض على شاب عربي أنشأ صفحة مزيفة لجهة حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد اصطياد الضحايا الباحثين عن إقامة في الدولة بمقابل مبالغ مادية كبيرة. وتعود تفاصيل الواقعة وفق العميد …
الحكم الأول متعلق بعقد مقاولة مشروع مجمع سيتي ستارز
3 يونيو 10:53 ص تأجيل دعوى أوراسكوم واتحاد المقاولين ضد جولدن بيراميدز لـ7 يونيو
القاهرة - مباشر: قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل النظر مجدداً في الطلب المقدم من شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية، ضد شركة جولدن بيراميدز بلازا، لجلسة 7 يونيو الجاري. وأوضحت جولدن بيراميدز في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، …
بلغ عدد المتهمين بالقضية الأكبر من نوعها نحو 33 شخصاً
31 مايو 08:00 ص 284 عاماً أحكاماً بالسجن بأكبر قضية مالية بالإمارات
أبوظبي - مباشر: قضت محكمة الجنايات بأبوظبي، بإدانة 28 شخصاً في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأموال من أحد المصارف العاملة بدولة الإمارات. ووصل مجموع سنوات السجن الصادرة بحق جميع المدانين بالقضية، إلى 284 سنة، مع إلزامهم برد باقي المبالغ …
الشركة أحالت قيادياً إلى التحقيق بعد ورود معلومات غير مؤكدة عن وجود شبهات فساد
30 مايو 08:29 ص "نفط الكويت" تُحقق في شبهات اعترت عقوداً
الكويت - مباشر: قالت مصادر نفطية مطلعة إن شركة نفط الكويت أحالت قيادياً إلى التحقيق بعد ورود معلومات غير مؤكدة عن وجود شبهات فساد وتنفيع وتلاقي مصالح مع المقاولين وسوء إدارة لعشرات العقود التي يشرف عليها، التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دينار. …
المخالفات حرمت خزينة الكويت من 3.45 مليون دولار
29 مايو 02:44 م الكويت تحيل مسؤولين بمؤسسة الموانئ وشركة لوجستية للنيابة
الكويت- مباشر: أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، عن إحالة عدد من المسئولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة على خلفية قضايا فساد. وقال المتحدث الرسمي للهيئة محمد بوزبر، في بيان اليوم الثلاثاء، …
لقيامهما أثناء عضويتهما في مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بالتداول بناءً على معلومة داخلية متعلقة بسهم الشركة.
27 مايو 03:55 م "الهيئة":تغريم عضوي مجلس إدارة سابقين بـ"وقاية للتأمين" بـ9.7 مليون ريال
الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12 مايو 2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ أحمد بن سليمان بن عبدالله البطاح، وعلي بن …
المتهم (خليجي) استبدل منه عملة خليجية بالدرهم الإماراتي بعد أن تبرع بجزء منها للأعمال الخيرية
23 مايو 09:41 ص 5000 درهم غرامة لخليجي استعمل عملة غير متداولة
 أبوظبي - مباشر: غرّمت محكمة الفجيرة الاتحادية خليجياً 5000 درهم، لإدانته بتهمتي النصب والاحتيال واستعمال أموال بطل استخدامها، وأمرت بالتحفظ على الأموال المضبوطة. وكان محصّل جمْع تبرعات في مؤسسة خيرية تقدّم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفاد فيه بأن …
19 مايو 05:55 م "نزاهة" الكويتية تنسق مع النيابة العامة حول إقرار الذمة المالية
 الكویت – مباشر: بحث رئیس الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) الكویتیة المستشار عبدالرحمن النمش الیوم السبت مع النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أوجھ التنسیق الممكنة بین الجانبین حول إجراءات إنذار المشمولین بأحكام الكشف عن الذمة المالیة …
اللجنة التي أعلن تشكیلھا في نھایة شھر فبرایر الماضي حققت في أربع حالات تخصیص مشتبه فیھا
12 مايو 11:31 م الإسكان الكويتية تحيل شبهات فساد بمشروع "خيطان" لــ"نزاهة"
الكويت – مباشر: أعلنت وزیرة الدولة لشؤون الإسكان وزیرة الدولة لشؤون الخدمات،  عن رفع لجنة التحقیق حول شبھات تجاوز شابت عملیة التخصیص في بعض القسائم السكنیة في مشروع خیطان الجنوبي تقریرھا النھائي. وأكدت الدكتورة جنان بوشھري، أن توجیھات الشیخ جابر …
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، ثلاث قضايا رشوة، متهم فيها ستة أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وآسيوية
10 مايو 08:51 ص يرشو موظفاً بدبي لتمكينه من الخروج دون تأشيرة
دبي - مباشر: نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، ثلاث قضايا رشوة، متهم فيها ستة أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وآسيوية. وفي القضية الأولى، اتهمت النيابة العامة، خمسينياً خليجياً بتهمة عرض رشوة على موظف عمومي، عبارة عن 15 ألف درهم، …
عثرت شرطة دبي في حوزة المتهم على مبلغ 200 ألف درهم حصيلة بيع 100 ألف دولار أمريكي مزيفة
8 مايو 08:35 ص صانع "الدولارات المزيفة" في قبضة شرطة دبي
دبي - مباشر: تمكن فريق غرفة العمليات في شرطة دبي من الإيقاع بمتهم أفريقي الجنسية متخصص في بيع دولارات مزيفة عبر النصب والاحتيال على الأشخاص في غضون 20 دقيقة بعد رصده ومتابعته أثناء تنقله بسيارة مؤجرة في أنحاء متفرقة في دبي. وعثرت شرطة دبي في حوزة …
المالية والصناعية المصرية
7 مايو 10:47 ص حكم بسجن المدير المالي السابق لـ"المالية والصناعية"..ورد 28.5 مليون جنيه
القاهرة - مباشر: قضت محكمة جنايات طنطا بالسجن المؤبد لرئيس القطاع المالي السابق لشركة المالية والصناعية المصرية ورده لمبلغ 28.5 مليون جنيه للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أن المحكمة قضت أيضاً بدفع رئيس القطاع نبيل ابراهيم …