قضايا الفساد

هيئة السوق المالية
13 ديسمبر 03:59 م هيئة السوق السعودية تُحيل مخالفات على أسهم 6 شركات للنيابة
الرياض- مباشر: قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من …
تحميل شاحنة بالأسمنت للتوزيع بالأسواق
12 ديسمبر 05:39 م "المنافسة" تسمح بتحريك دعوى ضد تكتل يحتكر سوق الأسمنت بالسعودية
الرياض – مباشر: عقدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور محافظ الهيئة، عبد العزيز بن عبد الله الزوم، وأعضاء مجلس الإدارة، وقام المجلس باتخاذ عدة قرارات. وأصدر …
قضايا فساد
11 ديسمبر 04:49 م "نزاهة" الكويتية تحيل مدير إدارة بالجمارك للنيابة العامة
الكويت - مباشر: أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" اليوم الثلاثاء إحالة إشرافي بدرجة مدير إدارة في الإدارة العامة للجمارك وآخر إلى النيابة العامة؛ لتفويت مصلحة على الدولة وإهدار أموال عامة تصل قيمتها إلى 41.35 ألف دينار (136.26 …
النيابة العامة بمصر
10 ديسمبر 06:42 م النيابة العامة: إحالة رئيس الجمارك المصرية السابق و6 آخرين للجنايات
القاهرة – مباشر: أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات. ويجري التحقيق منذ أشهر مع المتهمين، حيث وجهت تهمة طلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لرئيس مصلحة الجمارك السابق، ولغيره على …
الھیئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” الكویتیة
8 ديسمبر 07:40 م "نزاهة" الكویتیة تتسلم 12 ألف إقرار ذمة مالیة.. حتى الآن
  الكويت – مباشر: أعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” الكویتیة الیوم السبت أن عدد إقرارات الذمة المستلمة بلغت حتى الآن 12 ألف إقرار شكلت ما نسبتھ 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعین لأحكام القانون.  جاء ذلك في بیان صحفي لـ”نزاهة” بمناسبة …
مقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في الكويت
3 ديسمبر 01:22 م "نزاهة" الكويتية تحقق في تداعيات الأمطار بتكليف من مجلس الوزراء
الكويت - مباشر: أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن تلقيها قراراً من مجلس الوزراء بخصوص موضوع تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها الكويت أخيراً؛ متضمناً إحالة نتائج أعمال اللجان الفنية للكشف على الطرق السريعة المنفذة أو التي تمت …
وزارة التجارة والاستثمار السعودية
29 نوفمبر 10:39 ص التجارة السعودية تشهر بمنشأة لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري
الرياض – مباشر: شهرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بمنشأة تجارية تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ثبت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام …
الھیئة العامة لمكافحة الفساد "نزاھة"
26 نوفمبر 11:40 م "نزاهة" الكويتية تُحيل مسؤول حكومي وإشرافيين بوزارة "الخدمات" للنيابة العامة
الكويت – مباشر: أعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد "نزاھة" عن إحالة مسؤول حكومي بدرجة وكیل وزارة مساعد وإشرافیین في وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكویتیة إلى النیابة العامة. وقال الأمین العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقیق في "نزاھة" الیوم …
مقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في الكويت
26 نوفمبر 04:45 م "نزاهة" الكويتية تحيل 4 أشخاص للنيابة بسبب فساد
الكويت - مباشر: أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" اليوم الاثنين، قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد، وإشرافيين في وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية إلى النيابة العامة. وأعلن الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة أن …
جانب من اجتماع الرئيس السيسي برئيس هيئة الرقابة الإدارية
22 نوفمبر 07:36 م السيسي يوجِّه الرقابة الإدارية بمواصلة التصدي للفساد
القاهرة – مباشر: وجه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة الرقابة الإدارية، بمواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، في إطار العمل على تدعيم مؤسساتها والارتقاء بدورها. …
هيئة السوق المالية السعودية
20 نوفمبر 04:01 م هيئة السوق السعودية تُحيل متداولين للنيابة للتلاعب بأسهم شركات تأمين
​الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن إحالة 5 من المشتبه بهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم 11 شركة من شركات قطاع التأمين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي- …
ارشيفية
18 نوفمبر 02:26 م مصر تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل عملة البيتكوين
القاهرة - مباشر: تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بمصر، بالاشتراك مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة (بيتكوين) بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وقال بيان للجمارك المصرية، اليوم …
الشركة تؤجر للغير مركبات وآليات ومعدات
18 نوفمبر 11:35 ص "المتحدة للتمويل" تواجه تلاعباً في الحسابات بفرع نزوى
مباشر: حققت الشركة المتحدة للتمويل (UFCI)، المدرجة ببورصة مسقط، مع كافة الموظفين بفرع نزوى، وتوصلت للمخالفين في فرع نزوى. وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة، أن ذلك الإجراء جاء بعد تعيين مكتب مستقل لإعداد تقرير حول الفرع، ولجنة للتحقيق. وأوصت اللجنة …
جنان بوشهري ، وزيرة الإسكان الكويتية
13 نوفمبر 12:44 م الكويت: إحالة أضرار مدينة "صباح الأحمد" للنيابة عقب تحديد الاتهامات
الكويت - مباشر: أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية، أنها ستُحيل أضرار مدينة صباح الأحمد السكنية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى النيابة العامة بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الأشغال العامة من تحديد من توجه …
أرشيفية
12 نوفمبر 05:53 م مصر.. السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في قضية الرشوة
القاهرة - مباشر: قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات على هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، لإدانته بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ إجماليها 27.45 مليون جنيه على سبيل الرشوة. كما قضت المحكمة بتوقيع غرامة قدرها 15 مليون جنيه على …
أمير الكويت يتوسط حاكما أبو ظبي ودبي
10 نوفمبر 05:47 م تفاصيل 500مليون دولار كويتية جمدتها الإمارات في تحقيق غسل أموال
مباشر: طلبت النيابة الكويتية من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال. وقالت "رويترز" إنها اطلعت على الوثيقة الخاصة بطلب النيابة الكويتية، بشأن أموال جرى تجميدها، …
مدير الهيئة العامة للطرق في الكويت، أحمد سليمان الحصان
6 نوفمبر 02:08 م إقالة مدير الهيئة العامة للطرق في الكويت
الكويت - مباشر: وافق مجلس الخدمة المدنية بالكويت على طلب وزير الأشغال بإقالة مدير الهيئة العامة للطرق أحمد سليمان الحصان، اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وأوضح المجلس، أن القرار الصادر اليوم على وقع ما تعرضت له الكويت فجراً، من موجة أمطار غزيرة ما …
مقر شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ببرج الداو..
31 أكتوبر 03:56 م "الامتياز" تطلب التحفظ على أموال مسؤولين سابقين بالشركة
الكويت - مباشر: تقدمت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية مباشرة إلى النيابة العامة بطلب توقيع حجز تحفظي على أموال عدد من الأفراد من ضمنهم مُدراء تنفيذيين سابقين وأعضاء من مجلس إدارة الشركة الأسبق. وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، اليوم …
مجلس الوزراء الكويتي _ أرشيفية
29 أكتوبر 09:04 م تكليف حكومي بدراسة انشاء وحدة لمكافحة الفساد بمكاتب وزراء الكويت
الكویت – مباشر: كلَّف مجلس الوزراء الكویتي دیوان الخدمة المدنیة بالتنسیق مع الھیئة العامة لمكافحة الفساد "نزاھة" لدراسة آلیة إنشاء وحدة بمكاتب الوزراء وتحدید اختصاصاتھا وذلك تنفیذا لتوجیھات الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء. وأشاد …
دعوى ضد حكم تغريمها 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها حماية المنافسة
19 سبتمبر 11:32 ص "الاقتصادية" تُعيد دعوى "ابن سينا" ضد حكم بتغريمها لـ19 نوفمبر
القاهرة - مباشر: قررت المحكمة الاقتصادية، إعادة دعوى أقامتها شركة ابن سينا فارما مع مجموعة من مديري شركات ضد حكم تغريمهم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، للمرافعة مرة أخرى لجسلة 19 نوفمبر المقبل. وأكدت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، …
بالم هيلز للتعمير
17 سبتمبر 10:58 ص بالم هيلز توضح موقفها من حجز مسؤولين بقضية التلاعب بالبورصة
القاهرة - مباشر: قالت بالم هيلز للتعمير إن ياسر الملواني يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة بالشركة. وأكدت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أنه لم يكن له أي منصب تنفيذي بالشركة. وقررت محكمة جنايات القاهرة، أول أمس برئاسة …
القلعة للاستشارات المالية
16 سبتمبر 11:16 ص القلعة توضح موقفها من حجز مسؤولين في قضية التلاعب بالبورصة
القاهرة - مباشر: قالت القلعة للاستشارات المالية إنه تم حجز عمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لعرضه على اللجنة المختصة بالتصالح. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن اتهام عمرو القاضي …
سجلت صافي خسائر بلغ 5.3 مليون جنيه خلال النصف الأول
16 سبتمبر 11:12 ص تأجيل دعوى استكمال مجلس إدارة بولفارا لـ20 أكتوبر المقبل
القاهرة - مباشر: أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عن تأجيل قضية استكمال النقص في تشكيل مجلس الإدارة والمرفوعة من المساهم حسام الدين نجيب والمجموعة المرتبطة به إلى يوم السبت الموافق 20 أكتوبر المقبل. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، …
القبض على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و3 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"
16 سبتمبر 10:57 ص هيرمس توضح تأثير حجز مسؤولين في قضية التلاعب بالبورصة المصرية
القاهرة - مباشر: قالت المجموعه الماليه هيرمس القابضة أن ياسر الملواني أحد المتهمين بقضية البنك الوطني يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي منذ ديسمبر 2014. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أن الشركة ليست طرفاً في القضية …
اليوم.. الحكم في دعوى بنك مصر ضد الحديد والصلب
16 أغسطس 10:37 ص اليوم.. الحكم في دعوى بنك مصر ضد الحديد والصلب
القاهرة - مباشر: تقرر اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من بنك مصر ضد الحديد والصلب المصرية، للحكم. يشار إلى أنه تم النظر في الدعوى الخميس 12 يوليو الماضي. وكانت الشركة ذكرت أنه تم إحالة القضية أعلاها إلى خبير مصرفي خلال 8 أبريل 2018. وفي 19 نوفمبر …