الدوحة – مباشر: أصدر مصرف قطر المركزي تعميم رقم 1 لسنة 2021 إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة خاصة، بتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ودعا المركزي جميع المؤسسات المالية الالتزام بالدليل عند تطبيق الجزاءات المستهدفة والخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكدا على أنه سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 27 لسنة 2019، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 20 لسنة 2019.
وتضمن الدليل التدابير الوقائية والالتزامات المترتبة على الإدراج في قائمة العقوبات، والتي تشمل التحقق من عدم التعامل مع الكيان أو الشخص، وحظر توفير الأموال أو الخدمات، فضلا عن تجميد أمواله فورا وبدون تأخير خلال 8 ساعات من تلقي إشعار بإدراج الشخص أو الكيان بقائمة العقوبات.
وشمل الدليل أيضا على الإجراءات والالتزامات المترتبة على إلغاء إدراج الشخص أو الكيان في قائمة العقوبات، والتي تتضمن توجيه الإشعارات للبنوك والمؤسسات المالية، والإفراج عن الأموال المجمدة في مدة لا تتجاوز 3 أيام.
ترشيحات..
مؤشر أسعار العقارات القطري يتهاوى في 2020
تحليل.. تفاؤل كبير بشأن نمو اقتصادات دول الخليج خلال 2021
إنفوجرافيك.. إصدارات السندات الخضراء تحقق مستوى قياسيًا بنهاية 2020
إنفوجرافيك.. تباطؤ عمليات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط خلال 2020
