الكويت – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال العام الماضي 1001 تدبير احترازي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و 13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال السنة ذاتها منها 483 شركة عقارية و13 شركة للتأمين، و151 للمجوهرات و9 للصرافة.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة، و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ 538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات و 6شركات للتأمين إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقار و72 شركات صرافة و82 للمجوهرات و7 شركات تأمين، فيما أحالت للنيابة العامة شركتي عقار.
ترشيحات:
"بيتك كابيتال" تحصل على رخصة "صانع سوق" ببورصة الكويت
