الكويت - مباشر: أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على ضرورة التزام أصحاب الأعمال والمهن المالية وغير المالية (المعادن الثمينة، والمجوهرات، والتأمين، والصرافة، والعقار) بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات الصلة قبل مطلع العام المقبل.
وأهابت "التجارة" في بيان صحفي أمس الأربعاء، بأصحاب الأعمال والمهن المالية وغير المالية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 الخاص بهذا الأمر والقرارات ذات الصلة.
وحذرت الوزارة من أنه في حال عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات بموجب قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية التي تصل إلى إلغاء الترخيص والإحالة إلى النيابة العامة.
وشددت على أنها مستعدة لاستقبال أصحاب الأعمال المبينين والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في تلافي الملاحظات.
ترشيحات:
61.7 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بالكويت
السيولة المحلية بالكويت ترتفع لـ38.4 مليار دينار بنهاية أكتوبر
الكويت: النطاق السعري المناسب لبرمیل النفط بین 60-70 دولاراً
