تعقد الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية"، في الساعة الرابعة والنصف، بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 51.24 مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال ونسبة 40.7% من صافي الأرباح لعام 2012م , المستحقة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2012م وحتى 31/12/2012م.

5-تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2013م. وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين كل من السادة/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة لصيانة سيارات الشركة بقيمة (1.25) مليون ريال من خلال مؤسسة AMC المملوكة له (أعمال خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت),فهد يوسف زاهد.... عضو مجلس الإدارة من خلال تأجير موقع مملوك له تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال (يجدد سنوياً) ,مجموعة الزاهد القابضة... أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال تأجير الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار مجموعة الزاهد لسيارات من الشركة خلال عام 2012م بقيمة (181,882) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب). والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم.

7-انتخاب عضو مجلس إدارة من المتقدمين للترشيح للعضوية المستحدثة بالمجلس بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى بزيادة عدد أعضاء المجلس من ستة إلى سبعة أعضاء و سيتم اختيار هذا العضو بطريقة التصويت التراكمي.

8-الموافقة على إعادة صياغة بعض مهام ومسؤليات لجنة المراجعة والتي سبق وأن تم التصديق عليها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الثانية.

9-الموافقة على إعادة صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي تم إعدادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافات والتي سبق اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة.

10-عرض وابلاغ المساهمين باتفاقية الشراكة بنسبة (32.75%) مع شركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة بقيمة 26.6 مليون ريال والتي تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند.

11-عرض وإبلاغ المساهمين بتأسيس شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة برأسمال 60 مليون ريال سعودي والمساهمة بحصة تبلغ 58.75 مليون ريال تمثل نسبة 97.9% من رأسمال الشركة ونشاطها الرئيسي شراء وبيع وتأجير الشاحنات والكرفانات ونقل البضائع بأجر على الطرق البرية داخل المدن.

12-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (244) مليون ريال إلى (305) مليون ريال بزيادة قدرها (61) مليون ريال وبنسبة زيادة 25% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 30.5 مليون سهم بدلاً 24.4 مليون سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأسمال الشركة ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل أربعة اسهم مصدرة بإجمالي (6.1) مليون سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة وبيعها بالسوق وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها المسجلين بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م وذلك خلال شهر من تاريخ تخصيص أسهم المنحة.

13-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة وفقاً للبند رقم (12) أعلاه بحيث يكون البند كما يلي:

(حدد رأس مال الشركة بثلاثمائة وخمسة مليون ريال (305,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم (30,500,000) عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)

14-الموافقة على حذف المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأولوية توزيع الأرباح على أصحاب الأسهم الممتازة نظراً لعدم إصدار الشركة لأي أسهم ممتازة سابقاً ولحذف البند الخاص بإمكانية إصدار الشركة لأسهم ممتازة من النظام الأساسي طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الأولى .