أعلنت شركة الخزف السعودية أنه قد إنعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 1 ابريل 2013 م بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض وقد تمت الموافقة على البنود التالية:

1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.

2)التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2012م.

3)الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 25% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد ومبلغ 93.75 مليون ريال.

وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة الموافق 1/4/2013م علماَ بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم 15/04/2013م بمشيئة الله.

4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2012م.

5)الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام.

6)الموافقة على التعامل مع شركة الغاز الطبيعي عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، علماً بأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ/ سليمان الخليفي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 17.1 مليون ريال.

7)الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/خالد السلطان والأستاذ/ سليمان الخليفي والأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 5.9 مليون ريال، وإن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:

1-المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

2- الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل.

3- الأستاذ / فهد عبدالله الحربي

4-الأستاذ / خالد صالح الراجحي.

8)تم إنتخاب السادة / برايس وترهاوس كوبرز مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013 والبيانات المالية ربع السنوية.

9)الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

10) الموافقة على اللائحة المعدلة لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتها وأسلوب عملها.

11) انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بطريقة التصويت التراكمي إعتباراَ من 1/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات. وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم:

- سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل
- صندوق الاستثمارات العامة
- المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
- علي سعيد محمد الخريمي
- عبدالمحسن عبدالرحمن مساعد السويلم
- خالد صالح عبدالعزيز الراجحي
- عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي

12)الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن عام 2012.