أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والتي عقدت مساء يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م في قاعة الشاي بفندق المريديان في مدينة جدة برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة وبعد اكتمال النصاب القانوني أقرت الجمعية بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وهي كما يلي:

1. الموافقه على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3. التصديق على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5. الموافقة على إختيار السادة/ السادة مكتب ديلويت آند توش مراجع لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

6. الموافقه على زيادة رأس مال الشركة البالغ (300 مليون ريال) بمبلغ (75 مليون ريال) ليصبح (375 مليون ريال) بنسبة قدرها 25% ليرتفع عدد الأسهم من 30,000,000 سهم إلى 37,500,000 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (4) وسيتم تغطية الزيادة برسملة (75 مليون ريال) من الأرباح المبقاة كما في 30/09/2012م إن أهداف زيادة رأسمال الشركة لدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الداخلي والخارجي.

7. الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300,000,000 ريال) إلى (375,000,000 ريال) مقسمه الى (37,500,000) سبعه وثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم متساويه القيمة وتبلغ القيمة الأسمية 10 ريال سعودي.

8. الموافقة توزيع أرباح نقدية وقدرها 15 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع نصف ريال للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من رأس المال، وستبدأ الشركة بتوزيع الأرباح إعتباراً من يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م عبر مصرف الراجحي وسيتم الإعلان عن طريق التوزيع.

9. الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

10. الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

11. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي: (للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):

1) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.

2) صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.

3) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.

4) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.

12. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.