دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) مساهميها الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :

1. الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الفقرة (أ) رقم (1) والمتعلقة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".

2. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ و ب ) :

 الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية .

 الفقرة(ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي " .

3. الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .

علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني سيكون صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ،

ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.

كما أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي( سابتكو) مساهميها الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة الرابعة والثلاثون "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :

1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .

2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .

3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ( الإجتماع الثاني).

4. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام .

5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع

ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.