الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 13/3/2012 (العالمية للفنادق)
الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 13/3/2012
شركة: العالمية للفنادق
أهم القرارات التي إتخذتها الجمعية العامة العادية للشركة العالمية لإدارة الفنادق (ش.م.ع.ع.)
إستناداَ للوائح وأحكام الهيئة العامة لسوق المال والتي تنص علي ضرورة إبلاغ السوق بأي معلومات تنعكس آثارها علي أوراق الشركة المالية , يطيب لنا أن نفصح بأهم القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة السنوية المنعقده بتاريخ 13 مارس 2012 :-
- أقر الحضور بما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2011 ووافقوا عليه بالإجماع.
- أقر الحضور بما ورد بتقرير تنظيم الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011 ووافقوا عليه بالإجماع.
- وافق الحضور علي تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية 31/12/2011 بالإجماع.
- وافق الحضور علي توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال ( أي بمعدل 150 بيسه لكل سهم ) لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات سوق مسقط في تاريخ إنعقاد هذه الجمعية بالأغلبية مع تحفظ أحد المساهمين الذي يمتلك 10% من قيمة الأسهم.
- صادق الحضور علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة لعام 2011 والمتوقعة لعام 2012.
- وافق الحضور علي إعتماد مبلغ 48,000 ريال عماني مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
- تم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات علاقه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011
- وافق الحضور علي كشف التعاملات المتوقعة للشركة مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2012.
- وافق الحضور على تخصيص مبلغ 10,000 رع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2012
- تم انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملئ المقعد الشاغر بالتزكية للفاضل ياسر الوزان حسب المعلومات المبينه أدناه
|
إسم المرشح
|
صفة العضوية
|
ممثل عن
|
|
ياسر الوزان
|
مستقل
|
يمثل شركة نوردك انفستمنت
|
- تم تعيين مكتب كي بي إم جي كمدقق خارجي لحسابات الشركة لعام 2012 م.
التعليقات