أولاً: تعيين الأستاذ/ سعود بن هويمل فراج الدوسري - رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)

ثانياً: تعيين الأستاذ/ عيد بن فالح ابن سيف الشامري - نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

ثالثاً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة، على النحو التالي:

1- الأستاذ/ عيد بن فالح الشامرى (رئيساً – عضو مجلس إدارة مستقل)

تاريخ بداية العضوية 03-11-2025م ، وتاريخ عدم ممانعة البنك المركزي 20-11-2025م

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

خبير مالي يتمتع بخبرة تتجاوز (38) عامًا في قطاعات الاستثمار والحوكمة والمراجعة. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إثراء المالية لمدة 12 عامًا، إلى جانب خبرة واسعة في مجالس الإدارة واللجان المتخصصة عبر عدة شركات كبرى في قطاعات البنوك، التجزئة، التأمين، والخدمات الصناعية. حصل على بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو محاسب قانوني معتمد (CPA) من هيئة المحاسبين الأمريكيين، كما يحمل رخصة FINRA الأمريكية.

2- الأستاذ/ عبدالله بن صالح اللحيدان (عضواً - مستقل من خارج المجلس)

تاريخ بداية العضوية 03-11-2025م ، وتاريخ عدم ممانعة البنك المركزي 20-11-2025م

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

خبير تدقيق داخلي يتمتع بخبرة مهنية تمتد لنحو (10) سنوات في قطاعات الصناعات العسكرية والطاقة والتعدين والخدمات. يشغل حاليًا منصب مدير عام المراجعة الداخلية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ عام 2020، وسبق أن عمل في شركات كبرى مثل أبونيان، معادن، وعبداللطيف جميل. يحمل بكالوريوس تجارة في المحاسبة من جامعة سوينبورن للتكنولوجيا وماجستير في المالية من جامعة RMIT، إضافة إلى شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).

3- الأستاذ/ فهد بن سليمان النحيط (عضواً - مستقل من خارج المجلس)

تاريخ بداية العضوية 03-11-2025م ، وتاريخ عدم ممانعة البنك المركزي 20-11-2025م

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية:

خبير مالي واستثماري يتمتع بخبرة تتجاوز )20( عامًا في إدارة الاستثمارات والتمويل وتطوير القطاعات الصناعية. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة HPDC، وسبق أن تولى مناصب قيادية في نيوم ودُسر والشركة العربية للاستثمار وصندوق التنمية السعودي. يحمل بكالوريوس وماجستير في العلوم المالية، وهو حاصل على اعتماد CFA من معهد المحللين الماليين، إضافة إلى برنامج تطوير القيادات من كلية هارفارد للأعمال. يشغل عضوية مجالس إدارات في شركات رائدة منها الحمادي للاستثمار، القهوة السعودية، Arabian Mills وBRFA، إلى جانب خبرات سابقة في صناديق استثمار إقليمية ودولية.

وجاءت التعيينات الموضحة أعلاه بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 12-05-1447ه الموافق 03-11-2025م

كما قرر المجلس تعيين الأستاذ/ حسين بن محمد الشكرة في منصب أمين سر مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.