الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري ( رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / علي بن محمد القحطاني ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبدالمحسن بن سلطان العتيبي ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / مساعد بن خالد الشثري ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري ( رئيس اللجنة التنفيذية )

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيس لجنة المراجعة- رئيس لجنة الحوكمة )

الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

2-تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م،ومناقشتها

3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م،بعد مناقشته

4-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م

5-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوية أو ربع سنوية عن السنه المالية 2025م

6-الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2024م ،2025م،2026م