المهندس/ متعب بن محمد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة).

المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي).

الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.

الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف.

الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود.

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان.

الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف.

الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي.

لم يحضر الاجتماع الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

المهندس/ متعب بن محمد الشثري (بالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية).

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

4) الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، نظير أتعاب متفق عليها بمبلغ 800,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2023م.

6) الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

7) الموافقة على صرف مبلغ (3,840,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

9) الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

10) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

11) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12) الموافقة على تحديث سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.