2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

4) التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي‎:‎

(أ‌) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي.‏

(ب‌) رأس المال قبل الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 12,500 مليون ريال ‏سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25‏‎. %‎

(ت‌) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,000 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,250 مليون سهم‎.‎

(ث‌) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة ‏التشغيلية‎.‎

(ج‌) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن ‏طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم‎.‎

(ح‌) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع ‏بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا ‏تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.‏

(خ‌) في حال وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون ‏الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)‏ في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ‏انعقاد الجمعية.‏

(د‌) التصويت على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.(مرفق)

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8) التصويت على صرف مبلغ (3,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 16 مايو 2024م.

10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.(مرفق)

13) التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.(مرفق)

14) التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب زيادة رأس المــال.(مرفق)

15) التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.(مرفق)

16) التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـعضو مجلس الإدارة.(مرفق)

17) التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانتهاء العضوية والإحلال.(مرفق)

18) التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـصلاحـيات واختصاصات مجلس الإدارة.(مرفق)

19) التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.(مرفق)

20) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالمكافـــآت.(مرفق)

21) التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.(مرفق)

22) التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات.(مرفق)

23) التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالجمعية التأسيسية واختصاصها.(مرفق)

24) التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن.(مرفق)

25) التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات.(مرفق)

26) التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـجدول الأعمــال.(مرفق)

27) التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئاســة الجمعيات.(مرفق)

28) التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالتعيـين.(مرفق)

29) التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.(مرفق)

30) التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالوثائق المالية.(مرفق)

31) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـخسائر الشركـة.(مرفق)

32) التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـنظام الشـركات والأنظمة ذات الصلة.(مرفق)

33) التصويت على تعديل النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق:

الهاتف 4798585 011

البريد الالكتروني: Shareholders@bankalbilad.com

ونأمل من السادة المساهمين تحديث المعلومات الخاصة بالحساب الاستثماري المرتبط بالمحفظة الاستثمارية عن طريق الوسيط المالي لتفادي أي تأخير في استلام التوزيعات المعلنة.

وينوه البنك انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم، فقد تم أدراج خاصية البحث عن الارباح على موقع البنك عبر الرابط:

https://www.bankalbilad.com/ar/about/investor-relations/Pages/unclaimed-dividends.aspx