تعلن شركة الاندلس العقارية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة.
بند | توضيح |
---|---|
تفاصيل الإعلان | بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 06/03/2024م والمتضمن انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10/03/2024م وتنتهي في 09/03/2027 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ 17/03/2024م ما يلي: 1. تعيين الأستاذ/ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.
2. تعيين المهندس / صالح بن محمد الحبيب (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تشكيل لجنة المراجعة من كلاً من :
• الاستاذ/ عمر بن حمد المشعل (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً • الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى ( عضو من خارج المجلس) عضواً • الأستاذ/ فهد بن احمد الحميدي ( عضو من خارج المجلس) عضواً
4. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كلاً من :
• الاستاذ / نواف عبد الله الفوزان (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً • الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً • الدكتور / يوسف بن إبراهيم النملة ( عضو من خارج المجلس) عضواً
5. تشكيل اللجنة التنفيذية من كلا من :
• المهندس / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً • الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً • المهندس / فيصل بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً • الأستاذ / فيصل بن عبد الله الجديعي(عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً • الأستاذ / مشاري بن مسلم الشامان (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً
6. قرر المجلس الموافقة على تعيين الاسـتاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع - أمين السر لمجلس الإدارة.
7. تعيين ممثلي الشركة لـدى هيئـة السـوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). |
التعليقات