1- السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الإدارة).

2- السيد/ عبد العزيز طارق البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- السيد/ سعود عبد العزيز الجميح.

4- السيد/ بدر صالح العيسى.

5- السيد/ فهد مساعد الرشيدي.

وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسمائهم:

1- الدكتور/ عادل خالد الصبيح.

2- السيد/ حمد محمد السعد.

- السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية.

- السيد/ عبد العزيز البسام – رئيس لجنة المراجعة.

- السيد/ مطر الزهراني – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المُتعلقة برأس المال.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المُتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.