إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الاربعاء 1445/02/14هـ المـوافــق 2023/08/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 9.85% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة –جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-02-14 الموافق 2023-08-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %9.85 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- المهندس إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة) 2- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة ) 3- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة)
وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1-المهندس هتان بن حامد الشنبري الشريف (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2-الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة) 3- الاستاذ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة )
2- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
2-عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / عبدالرحمن بن خالد السلطان (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ تعيينه في 26 يوليو 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / باسم بن عدنان ابو الفرج (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 26 يوليو 2023م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |
التعليقات