اعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة زين السعودية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة، من خلال منظومة تداولاتي فقط) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-04 الموافق 2023-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| نسبة الحضور | 63.56 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
1. صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 2. بدر الخرافي 3. أسامة متّى 4. سعود البواردي 5. كميل هلالي 6. عبدالله الفارس 7. سعد الموسى 8. طلال المعمري
كما تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عضو مجلس الإدارة مارتيال كاراتي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- سعود البواردي (بالنيابة عن رئيس لجنة المراجعة)
2- سعود البواردي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طلال المعمري عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 09-05-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-04-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فراس أوجار (غير تنفيذي).
6. الموافقة على تعيين شركة إرنست و يونغ محاسبون قانونيون (إي واي) لمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بمبلغ 449,364,588 ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن توزيع الأرباح سيتم في يوم الأربعاء 12-07-2023.
9. الموافقة على صرف مبلغ 4,500,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م. |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة زين السعودية أن يشكر السادة المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] |
التعليقات