الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله بن كليب – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة

الدكتور / عبد العزيز الحمادي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف – عضو مجلس الإدارة

تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لظروفهم الشخصية:

الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة

الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن الرصيص – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة (اعتذر عن الحضور لظروفه الشخصية وحضر نيابة عنه الأستاذ / عبد الله محمد بالشرف عضو لجنة الترشيحات والمكافأة)

2- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.