تاريخ/وقت الاجتماع

الأربعاء - 31 - مايو - 2023 - 10:00 ص

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

-108542 KWD

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

-   1تمت الموافقةبالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022والمصادقة عليه.

2-     تمت الموافقةبالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

3-     تم الموافقةبالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022 والمصادقة عليه.

4-     تم الموافقةبالاجماع على  تقرير الحوكمة وتقرير لجنةالتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

5-     تم الموافقةبالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022والمصادقة عليها.

6-     تم سماع تقريرالجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2022 وهي:

1.       قرارمجلس تأديب رقم (2022/08 مجلس تأديب) (154 - 2021/171 هيئة) عن مخالفة حكم البند(1) من المادة (3– 5– 1)  و حكم البند (9)من المادة (4– 1–1)  و حكم البند (14) منالمادة (4– 1–1) و حكم البندين (26) و(27) من المادة (4– 1–1)، والبند (9) منالملحق رقم (10) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) و حكم المادة (1 – 13) منالكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) و حكم البند (2) من المادة (5 – 7)  و حكم البند (1) من المادة (5 – 8)  من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) مناللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

2.       قرارمجلس تأديب رقم (2022/92 مجلس تأديب) (2022/87 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (1)من المادة (1- 15 -1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذيةللقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

3.       قرارمجلس تأديب رقم (2022/72 مجلس تأديب) (2022/60 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (2)من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذيةللقانون رقم 7 لسنة 2010 .

4.       قرار مجلس تأديب رقم (2022/20 مجلس تأديب) (2021/197 هيئة) عن مخالفةحكم البند (17) من المادة (4- 1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) مناللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وافاد رئيس الجلسة بقيام الشركة بالطعن على تلكالقرارات امام القضاء وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي اية مخالفة قد يثبتصحتها مستقبلاً.

7-     تم الموافقةبالاجماع على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2022، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة حتىانعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

8-     تم الموافقةبالاجماع على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2022.

9-     تم الموافقةبالاجماع على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2022

10-  تم الموافقةبالاجماع على  إخلاء طرف أعضاء مجلسالإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عنالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

11-  تم الموافقةبالاجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2023  هو الدكتور/ علي عويد الرخيص –مكتب الواحة لتدقيق الحسابات – عضو في نكسيا الدولية (انجلترا).

12-  تم الموافقةبالاجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31ديسمبر2023 وهم :(شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم: - الدكتور/عبدالباري مشعل – الشيخ/ محمد بيانوني  -الشيخ/ نزار عبدالباري.

13-  تم الموافقةبالاجماع قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة

14-  تم انتخاب اعضاءمجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة وأسفرت النتائج عن انتخاب الأعضاء التاليةاسمائهم:

1.    السادة/شركةنبراس البندر للتجارة العامة.

2.    الساة/شركةبريورتي سيكيورتي أند سيرفسس للتجارة العامة والمقاولات (شركة الساري الوطنيةللتجارة العامة والمقاولات سابقاً).

3.    السادة/شركةبريورتي سيكيورتي أند سيرفسس القابضة (شركة بيت الأعمال القابضة سابقاً).

4.    السادة/شركة اسام لبيع وشراء السندات والأسهم.

5.    السيدة/ جميلةمحمد محمود العلي  (عضو مستقل)

كما تم انتخاب كل من السادة أدناه كأعضاء احتياطيين:

1.شركةمجموعة طيبة الخير القابصة .

2. شركةستون للطاقة.

3. شركةقمم الهدى للتجارة العامة.

4. شركةاللوتس الدولية للتجارة العامة.

5. السيد/خالد محمد درويش.   ( عضو مستقل)

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

مقر الاجتماع

الكويت