إعلان شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئــة الله يوم الخميس بتاريخ 22-09-1444هـ الموافق 13-04-2023م في تمام الساعة 10:30 مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة المدينة الصناعية الثانية في الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-09-22 الموافق 2023-04-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة ، وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته. 3- الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 13-04-2023م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 12-04-2026م . (مرفق السيرة الذاتية). 9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 13-04-2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 12-04-2026م، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم "مرفق سيرهم الذاتية": 1 – محمد أحمد ياسين الشيخ 2 – عثمان رياض محمد الحميدان 3 – أحمد يعقوب يوسف الفريح |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد بتاريخ 18-09-1444هـ الموافق 09-04-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (203-2652323-011) أو على البريد الإلكتروني:
mohammed@zoujaj-glass.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات