الدوحة – مباشر: غرمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا، بنك الريان - بريطانيا، اليوم الأربعاء 4.02 مليون جنيه إسترليني (4.8 مليون دولار)؛ لعدم نجاحه في وضع ضوابط كافية لمنع غسل الأموال.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "الريان- بريطانيا" سمح بالفترة من 1 أبريل 2015 إلى 30 نوفمبر 2017 بمرور أموال من خلاله واستخدامها داخل المملكة المتحدة دون إجراء عمليات التدقيق اللازمة.
وتابعت:" أن الريان أخفق في التحقق بشكل مناسب من مصدر ثروة عملائه ومصدر الأموال عندما طُلب منه التأكد من أن الأموال ليست مرتبطة بجرائم مالية.
وذكرت أن "الريان" وافق طواعية بعد زيارة هيئة مراقبة السلوكيات المالية في عام 2017 على عدم استقبال المزيد من العملاء المعرضين لمخاطر عالية، وتم رفع هذا القيد الآن بعد إدخال تحسينات على أنظمة وضوابط البنك، لكن البنك لا يزال خاضعًا لبعض القيود المحدودة بينما يتم إجراء المزيد من التحسينات.
وأشارت الهيئة إلى أن المصرف لم يعترض على النتائج التي جرى التوصل إليها ووافق على التسوية، وبذلك يحق له الحصول على خصم 30% على الغرامة والتي كانت ستصل لولا ذلك إلى 5.7 مليون جنيه إسترليني.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
16 نشاطاً يدعمون نمو اقتصاد قطر 4.3% في الربع الثالث
