تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الأوراق المالية" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم لمواجهة غسل الأموال

"الأوراق المالية" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم لمواجهة غسل الأموال
جانب من توقيع مذكرة التفاهم

دبي ـ مباشر: أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ومركز دبي للأمن الاقتصادي مذكـرة تفاهـم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك بينهما.

وقالت مريم السويدي الرئيسة التنفيذية للهيئة إن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب بدولة الإمارات ، بحسب بيان صحفي.

وأضافت، أنه تم الاتفاق بمقتضى المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المالية، وتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه بشأن جرائم أسواق المال والأحكام القضائية النهائية الصادرة في القضايا المحالة للمحاكم المختصة بالدولة ذات الصلة.

و ستقوم الهيئة بإخطار المركز بحالات ممارسة أنشطة خاضعة لرقابته دون ترخيص ضمن نطاق الاختصاص الإقليمي لمركز دبي للأمن الاقتصادي للتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الممارسات، وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة حيالها.

وسيقوم المركز بتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها بشأن الممارسات غير المشروعة المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أسواق رأس المال.

وحذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية خلال مايو الماضي، المستثمرين من التعامل مع 4 شركات غير حاصلة على الترخيص.

وأشارت الهيئة ، إلى أن الشركات لم تحصل على الترخيص بمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة.

وقالت الهيئة إن هذه الشركات هي شركة "سمارت وينجز "، و شركة "فاستوكن لتصميم وبرمجة العملات الرقمية"، وشركة "axia trade"، وشركة "ماليات للاستثمار". 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. إلى أين سيصل معدل نمو اقتصاد الإمارات خلال عامين؟

الرصيف البارد.. مشروع لخفض حرارة الطرق في الإمارات ( فيديوجرافيك)