تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساء يوم الاحد 06-11-1443هـ الموافق 05-06-2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض – حي حطين – طريق الامير تركي بن عبد العزيز الأول وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي
التصويت الالكتروني فقط |
| رابط بمقر الاجتماع | http://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-06 الموافق 2022-06-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. 3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركةعن السنة المالية 31/12/2021 م. 4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البحار العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد هاني البكري مصلحة غير مباشرة فيها.وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2021م 108 ألف ريال .بدون شروط تفضيلية .(مرفق) 5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد اتعابهم . 6- التصويت على صرف مبلغ 1,048,932 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م (مرفق) 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 8-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ابتداءا من تاريخ انعقاد الجمعية وحتي انتهاء الدورة بتاريخ 17/05/2025 . (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 9- التصويت علي إجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 17/05/2022 وحتي موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 05/06/2022 م ( مرفق اقرار وتعهد من العضو المفوض) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني و الذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم الاربعاء 02-11-1443هـ الموافق 01-06-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حالة وجود أي استفسار نأمل التواصل مع الأستاذ/ هاني رستم، هاتف رقم: 2255499-012 ، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات