إعلان شركة باعظيم التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية ان يعلن عن نتائج التصويت على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-08 الموافق 2022-05-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 27.78 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الاستاذ/ سالم بن صالح باعظيم – رئيس مجلس الإدارة.
2- الاستاذة/ فوزية بنت صالح باعظيم – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الاستاذ/ أحمد بن صالح باعظيم. – عضو غير تنفيذي 4- الاستاذ/ طلعت بن زكي رضا حافظ – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 5- المهندس/ محمد بن حمد الفارس – رئيس لجنة المراجعة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1 - الاستاذ/ طلعت بن زكي رضا حافظ – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2 - لمهندس/ محمد بن حمد الفارس – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | - الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهى في 31/12/2021م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2021م.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م.
4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب الخراشي (MAZARS) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الاول من عام 2023 م وتحديد أتعابه
5- الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ وقدره (17,718,750ريال) سبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال على المساهمين عن العام المالي 2021م بواقع (1.75 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 17.5% من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 22 /10 /1443 هـ الموافق 23 /05 / 2022 م.
6-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية علماً بأن قيمة العقد عام 2021م ( 7,127,857 ريال) سبعة مليون ومائة وسبعة وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال .مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
7-الموافقة على صرف مبلغ (2,680,000 ريال) اثنين مليون وستمائة وثمانون ألف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م.
8-الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- 9الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022 م. |
| معلومات اضافية | كما تود الشركة تذكير جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل التواصل التالية: هاتف 0114129999 تحويلة ( 777 ، 222 ) أو البريد الالكتروني
|
التعليقات