تدعو شركة ملاذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )الاجتماع الأول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (23:00) يوم الخميس 20-09-1443هـ الموافق 21-04-2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بالرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-20 الموافق 2022-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.(مرفق)
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 . (مرفق)
3. التصويت على القوائم المالية عن عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.(مرفق)
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م
5. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
6. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022 م،والربع الأول من عام 2023 م، وتحديد أتعابهم.(مرفق)
7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 21-04-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/04/2025م (مرفق السير الذاتية).
8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 21/04/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 05/04/2025م، علما بأن المرشحين(المرفقة سيرهم الذاتية)هم: -الأستاذ/عمرو عبدالرزاق النمري -الأستاذ/صالح عبدالرحمن السماعيل -الأستاذ/ سعد سعود الطيار -الأستاذ/طارق محمد الشقيران
9. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 05-04-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة 21-04-2022م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) يوم الأحد
16-09-1443هـ الموافق 17-04-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر العناوين التالية:
رقم الهاتف:0114168222 تحويله:1213 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين: investor.relation@malath.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات