والمتضمن انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ

بتاريخ 26/1/2022 م وتنتهي بتاريخ 25/1/2025 م ، يسر مجلس ادارة الشركة أن يعلن عن القرارات التي تم

اتخاذها خلال اجتماعه الأول لعام 2022 م والمنعقد بتاريخ 23/ 6 / 1443الموافق 26 / 1 /2022م والمتعلقة

بتشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الدورة الحالية والتي جاءت على النحو التالي :

أولاً : تعيين الاستاذ / سالم صالح محمد باعظيم .. رئيساً لمجلس الادارة ( عضو غير تنفيذي )

ثانياً : تعيين الاستاذة / فوزيه صالح محمد باعظيم .. نائب رئيس مجلس الادارة و امين

سر للمجلس ( عضو غير تنفيذي )

ثالثا :تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي :

- الاستاذ / طلعت زكي رضا حافظ رئيساً للجنة ( عضو مستقل )

- الاستاذة / فوزية صالح محمد باعظيم . سكرتير اللجنة ( عضو غير تنفيذي )

- الاستاذ / أحمد صالح محمد باعظيم . عضو في اللجنة ( عضو غير تنفيذي )

رابعا : تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية لجميع الاغراض المتعلقة

بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

و من الجدير بالذكر أنه تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ

17/6/1443 الموافق 20/1/2022 م