دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة

أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دار الشفاء المساهمة العامة المحدودة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 28/10/2021 في مقر الشركة في بيتونيا، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
2. تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2020.
3. مناقشة الميزانية والأرباح والخسائر للعام 2020 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
5. المصادقة على توصيات مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.
6. انتخاب مجلس ادارة جديد للعامين 2021-2022
7. انتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2021

أرجو حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد أو انابة أحد المساهمين بالحضور عنكم والتصويت باسمكم بموجب صك التوكيل المرفق والذي يجب تقديمه لادارة الشركة قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الاقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

باسم خوري

1. توصيات مجلس الاجارة للهيئة العامة:

• توصية الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المدققة للعام 2020.
• توصية الهيئة العامة بالمصادقة على توزيع ارباح نقديةما نسبته 0.10 دولار للسهم الواحد للعام 2020 – 10% من القيمة الاسمية للسهم.