الأستاذ/ عشري سعد العشري - رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الاسمري - عضو المجلس

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ أنس صالح العمود - عضو المجلس

الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - عضو المجلس

الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ أنس صالح العمود – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

2) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

3) الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

4) الموافقة على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الارباح.

5) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 30/10/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 29/10/2024م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ عشري سعد مزعل العشري.

2. الأستاذ/ أنس صالح إبراهيم العمود.

3. الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر زايد الاسمري.

4. الأستاذ/ إبراهيم ناصر محمد الشميمري.

5. الأستاذ/ يزيد خالد زيد التميمي.

6) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 30/10/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 29/10/2024م، وهم:

1. موسى عبد الله الفوزان

2. حسن عمر با خميس

3. محمد عبد الله المبارك

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: -

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة: 5,000,000 ريال. (خمسة مليون ريال سعودي).

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون ريال سعودي) ويصبح رأس المال بعد الزيادة 30,000,000 (ثلاثون مليون ريال سعودي)، أي بنسبة زيادة قدرها 20%.

ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: 2,500,000 سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 3,000,000 سهم.

د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لدعم وتقوية نشاطات الشركة المستقبلية.

ه ‌- معدل الزيادة: سهم واحد لكل خمسة أسهم.

و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,923,872) ريال من الاحتياطي النظامي ومبلغ (3,076,128) ريال من الأرباح المبقاة.

ز- وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ح- وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.