| بند |
توضيح |
| مقدمة |
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 40 ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 13/06/1442هـ الموافق 26/01/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
باستخدام وسائل التقنية الحديثة ( عن بُعد) |
| رابط بمقر الاجتماع |
http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
1442-06-13 الموافق 2021-01-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة |
18:30 |
| حق الحضور |
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صـحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 26/01/2021م وحتى انتهاء فترة دورة مجلس الإدارة في تاريخ 24/10/2023م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1-الأستاذ منصور بن عبدالعزيز الصغير ( عضو مجلس الإدارة ) -رئيسا 2-الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الإدارة ) عضوا 3-الأستاذ تركي بن عبدالمحسن اللحيد ( من خارج المجلس) عضوا |
| نموذج التوكيل |
|
| التصويت الالكتروني |
سيكون بإمكان المساهمين المسـجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت تاريخ 10/06/1442هـ الموافق 23/01/2021م وحتـى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسـجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت |
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود أي استفسار أو أي أسئلة حول بنود الاجتماع، سيكون بإمكان المساهمين الكرام إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني: [email protected] وفي حال وجود أية استفسارات أخرى نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم: 0114167800تحويلة رقم 2102 |
| معلومات اضافية |
لا توجد |
| الملفات الملحقة |
 |
التعليقات