الكويت - مباشر: قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن التدابير الاحترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات و3 تابعة لشركات التأمين.
وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقار والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلاً عن إيقافها 9 شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.
وذكرت "التجارة" أن إدارة مكافحة غسل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصاً خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي فضلاً عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.
ترشيحات:
الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ترتفع 12.7% في أغسطس
الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ترتفع 12.7% في أغسطس
بورصة الكويت ترتفع صباحاً.. و"رئيسي 50" يخالف الاتجاه
"الوطني" يحصل على موافقة "المركزي الكويتي" بإعادة شراء وإصدار أوراق مالية
"جياد القابضة" تفسخ عقد بيع لحصص في مجموعة شركات
"الخليج للتأمين" توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 7.6%
