1. عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن . (رئيس مجلس الإدارة)

2. طارق زيد عبدالله الخيال. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. خالد محمد علي حريري

4. خالد جعفر مصطفى اللقاني

5. صالح حمد صالح الشنيفي

6. كريستوفر فيليب دولي

7. جونثان كوب

8. مارتن رويج

9. عبد العزيز يوسف بن يوسف

1. عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن. (رئيس لجنة الإستثمار)

2. صالح حمد صالح الشنيفي. (رئيس لجنة المراجعة)

3. طارق زيد عبدالله الخيال. (رئيس لجنة الترشيجات والمكافآت)

4. خالد جعفر مصطفى اللقاني. (رئيس اللجنة التنفيذية)

5. كريستوفر فيليب دولي. (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم وهم:

-كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / عبد العزيز يوسف بن يوسف عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12/09/1441م الموافق 05/05/2020 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق محمد علي ال شكوان عضو غير تنفيذي.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / مارتن رويج عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/02/1441هـ الموافق 15/10/2019م، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق لويد إيست عضو غير تنفيذي.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ / جونثان كوب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م ، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق ماثيو هوتسون عضو غير تنفيذي.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي/ خالد جعفر اللقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق ، وهي عبارة عن عقود تأمين مركباته الخاصة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 14,218 ريال لمدة عام .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمينينة حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 41,460,369.04 ريال لمدة عام.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 43,799,063 ريال لمدة عام .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ش.م.ع والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 27,688,166 ريال لمدة عام.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ع ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ7,751,140ريال لمدة عام.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج ، الأستاذ/ جونثان كوب ، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 30,100 ريال لمدة عام.

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

16. الموافقة على صرف مبلغ 865,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.