بنك فلسطين(BOP) يعقد اجتماع مجلس ادراته في 26/04/2020.
| موضوع الاجتماع | قرارات الإجتماع |
| اسم الشركة | بنك فلسطين |
| رمز الشركة | BOP |
| العملة | USD |
| الرقم العالمي للورقة المالية | PS1004112600 |
| تاريخ الاجتماع | 25/04/2020 |
| يوم الاجتماع | الأحد |
| وقت الاجتماع | 11:00 |
| مكان الاجتماع | عبر الفيديو كونفرنس |
| وقت انتهاء الاجتماع | 13:30 |
| رئيس الاجتماع | هاشم هاني هاشم الشوا |
| كاتب الاجتماع | لينا طمس |
| هل توجد مواد جوهرية للمناقشة | نعم |
| البيانات المالية للشركة المدرجة | نعم |
| اخر تاريخ لنشر الاجندة | 15/04/2020 12:31:04 PM |
الأجندة
- توثيق الحضور وإكتمال النصاب القانوني للإجتماع.
- إعتماد جدول الأعمال والمصادقة عليه.
- المصادقة على محضر الإجتماع السابق رقم (374 ).
- عرض تقرير أداء الأعمال للربع الأول للعام 2020.
- مناقشة التوصيات المقترحة من لجان مجلس الإدارة "اللجنة التنفيذية فيما يخص التوصيات الخاصة بالتسهيلات، لجنة المخاطر، لجنة التدقيق الداخلي، لجنة الحوكمة والموارد البشرية" وأية بنود أخرى مقترحة من قبل اللجان.
- أية أمور أخرى يرتأيها المجلس.
| القرار |
تم توثيق الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع تم اعتماد جدول الاعمال والمصادقة عليه تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 374 تم عرض تقرير الاداء عن الربع الأول للعام 2020 تم عرض تقرير عن الاجراءات المتخذة خلال ازمة كورونا تمت الموافقة على مقترحات لجنة التسهيلات فيما يخص ملفات التسهيلات تم عرض تطورات الاعمال في دائرة التدقيق تم عرض تقرير لجنة المخاطر تمت الموافقة على استقالة السيد/ فيصل الشوا من عضوية مجلس ادارة بنك فلسطين |
الحضور من مجلس الادارة
| هاشم هاني هاشم الشوا | رئيس مجلس ادارة | حضر شخصيا |
| ماهر جواد سمعان فرح | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| ندى سليمان - شوشة | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| مها صبحي محمد عواد | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| تفيده حسني حسن جرباوي | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| فيصل غازي جميل الشوا | عضو مجلس إدارة | غائب |
| طارق طاهر فارس شكعه | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| هاني حسن محمد نجم | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار/طارق بن عمر بن عبدالفتاح العقاد | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| شركة المهلب الكويتية العقارية/عبدالله قيس عبدالله ثنيان الغانم | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| لنا جمال عبدالكريم عبدالهادي | عضو مجلس إدارة | حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
الحضور من خارج مجلس الادارة
| رشدي محمود الغلاييني | مدير عام |
| محمود ماهر الشوا | المدير المالي |
| خميس فوزي عصفور | المستشار القانوني |
التعليقات