أ/ سامي عبد المحسن الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

‎أ/ حسن شكيب الجابري

م/ رائد إبراهيم المديهيم‎

أ/ يوسف ‏حمد اليوسفي

أ/ فادي مجدلاني

وقد أعتذر عن الإجتماع كل من:

أ/ ‏خالد محمد الحقيل

أ/ ‏عبد الكريم السلمي

أ/جونتان ‏ستينت توريني

أ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (‏رئيس مجلس الإدارة) بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ‏‏2019-12-31م.‏

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ‏‏2019-12-31م.‏

4. ‏الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع ‏الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول من عام ‏‏2021م وتحديد أتعابه ‎.‎

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.‏

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تقرر توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ ‏‏(455,100,000ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال المدفوع.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31-12-2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م.‏

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فادي مجدلاني عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-01-2020م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-01-2022م وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م بـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م ـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2019م (257,775ريال) ولا توجد شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ‏المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت ‏قيمة التعاملات خلال عام 2019م (4,401,978ريال)، ولا توجد شروط ‏تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد ‏المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ 06-12-2019م نظراً لاستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ‏إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في ‏مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م ‏‏(2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

16. الموافقة على تعديل المادة (31) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة.

17.‏ الموافقة على تعديل المادة (51) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة.

18. ‏ الموافقة على تعديل المادة (58) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.