2- الأستاذ مايكل دايفس

3- الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري

4- الأستاذ بدر بن فهد العذل

5- الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

6- الأستاذ سامي بن سليمان الخشان

7- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل

8- الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي

9- المهندس مشهور بن محمد العبيكان

2- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- المهندس مشهور من محمد العبيكان – رئيس لجنة المراجعة

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2019م

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31-12-2019م.

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (167,573) ريال سعودي.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق.

6- الموافقة على تعيين مكتب ارنست اند يونق (EY) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (2 ريال) للسهم وبنسبة (20 %) من رأس المال بإجمالي (89,700,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 30-08-1441هـ الموافق 23-04-2020م .

8- الموافقة على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

9- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2019م.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.