أولاً : تعيين المهندس / حازم فائز الأسود رئيساً لمجلس الإدارة ( غيرتنفيذي)

ثانياً : تعيين المهندس / ماهر حازم الأسود نائباً لرئيس مجلس الإدارة ( تنفيذي )

ثالثاً : تعيين المهندس / ماهر حازم الأسود عضواً منتدباً

رابعاً: تعيين السيد / عبدالعظيم محمد النصري أمين سر مجلس الإدارة

خامساً : تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية وهم :

1- المهندس / ماهر حازم الأسود ( عضو مجلس إدارة تنفيذي )

2- الأستاذ / محمد حازم الأسود ( عضو مجلس إدارة تنفيذي )

سادساً : تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسمائهم :

1- السيد / أيهم محمد اليوسف – رئيساً ( عضو مجلس إدارة مستقل )

2- السيد / طارق محمود الديب – عضواً ( من خارج مجلس الإدارة )

3- السيد / لؤى فهد دخيل – عضواً ( من خارج مجلس الإدارة )

وتجدر الإشارة أنه خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 24/07/1441هـ الموافق 19/03/2020م تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/03/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/03/2023م وأسمائهم كما يلي :

1- السيد / عبدالقادر خليل النمري – رئيساً ( عضو مجلس إدارة مستقل )

2- السيد / عبدالله خلف البنعلي – عضواً ( من خارج مجلس الإدارة )

3- السيد / لؤى خليل أبوالشامات - عضواً ( من خارج مجلس الإدارة )