| موضوع الاجتماع |
قرارات الإجتماع |
| اسم الشركة |
سوق فلسطين للأوراق المالية |
| رمز الشركة |
PSE |
| العملة |
USD |
| الرقم العالمي للورقة المالية |
PS1009112951 |
| تاريخ الاجتماع |
19/02/2020 |
| يوم الاجتماع |
الأربعاء |
| وقت الاجتماع |
14:00 |
| مكان الاجتماع |
مقر بورصة فلسطين- رام الله |
| وقت انتهاء الاجتماع |
16:00 |
| رئيس الاجتماع |
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/ماهر نشأت طاهر مصري |
| كاتب الاجتماع |
ميساء عميرة |
| هل توجد مواد جوهرية للمناقشة |
نعم |
| البيانات المالية للشركة المدرجة |
نعم |
| اخر تاريخ لنشر الاجندة |
09/02/2020 10:56:22 AM |
الأجندة
- إقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2019 ومراجعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه وإقرارها.
- تقرير الإدارة التنفيذية حول سير العمل.
- البيانات المالية لعام 2019
- التقرير السنوي لعام 2019 .
- تاريخ وجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2019 .
- تعديل صلاحية التوقع على الحسابات البنكية.
- تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
- تقرير التدقيق الداخلي لبورصة فلسطين
- أية أمور أخرى .
.
| القرار |
- أقر المجلس محضر الاجتماع السادس لعام 2019 والقرارات الصادرة عنه.
- اطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية حول سير العمل.
- صادق مجلس الإدارة على البيانات المالية لعام 2019.
- اطلع المجلس على محتوى التقرير السنوي لعام 2019 ووافق على اعداده و نشره.
- أقر مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2019 على أن يعقد في النصف الثاني من شهر نيسان 2020.
- صادق المجلس علىتعديل صلاحية التوقيع على الحسابات البنكية.
- أقر المجلس تعيين الانسة ميساء عميرة أمين سر مجلس الإدارة.
- اطلع المجلس على تقرير التدقيق الداخلي لبورصة فلسطين.
|
الحضور من مجلس الادارة
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/ماهر نشأت طاهر مصري |
رئيس مجلس ادارة |
حضر شخصيا |
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/عبدالله الياس عبدالله صابات |
نائب رئيس مجلس الإدارة |
حضر شخصيا |
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/نهاد طلال نهاد كمال |
عضو مجلس إدارة |
حضر شخصيا |
| شركة السنابل للتجارة والاستثمار/فيصل نصري عمر عمر |
عضو مجلس إدارة |
حضر شخصيا |
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/زياد محمد محمود الترك |
عضو مجلس إدارة |
اعتذر |
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/احمد فاروق احمد زعيتر |
عضو مجلس إدارة |
حضر من خلال الفيديوكونفرنس |
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/فيصل فخري محمد عورتاني |
عضو مجلس إدارة |
حضر شخصيا |
الحضور من خارج مجلس الادارة
| أحمد عويضة |
الرئيس التنفيذي |
| ميساء عميرة |
أمين سر مجلس الادارة |
| محمد خريم |
قائم بأعمال المدير المالي |
| محمد عبيد |
مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات والتطوير |
التعليقات