الكويت - مباشر: كشفت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة أنه تم إقرار 56 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض الشركات خلال شهر سبتمبر الماضي فقط.
وقالت الوزارة الكویتیة، الیوم السبت، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبیرا إحترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (106/2013)، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وأوضحت الوزارة، أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ17 شركة عقاریة وأربع شركات مجوھرات وشركتي صرافة وشركة تأمین.
وتابعت الوزارة، أنه تم إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقاریة وأربع شركات مجوھرات وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمین باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وفقاً للوزارة.
وذكرت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 112 طلب تأسیس خلال الشھر ذاته، متضمنة 80 شركة عقاریة، وشركة صرافة و26 شركة مجوھرات وخمس شركات تأمین.
وأشارت، إلى أن الإدارة حدثت أیضا بیانات 77 ترخیصا موزعة على 55 شركة عقاریة و20 شركة مجوھرات وشركة صرافة وشركة تأمین في حین اعتمدت تأكید بیانات 59 مراقبا لـ31 شركة عقاریة و21 شركة مجوھرات وشركتي تأمین وصرافة.
ولفتت، إلى أنھا اصدرت أمرا بتقدیم تقاریر لأربع شركات عقاریة وشركة تأمین، إضافة إلى 10 تقاریر للرقابة المیدانیة شملت ست شركات عقاریة و8 شركات صرافة و19 للمجوھرات.
ترشيحات
