2- الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة

3- الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

4- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل

5- الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي

6- المهندس مشهور بن محمد العبيكان

7- الأستاذ مايكل دايفس

وأعتذر عن الحضور كل من:

1- الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى (لارتباطه باجتماع اخر)

2- الأستاذ بدر بن فهد العذل

2- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ مايكل دايفس في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 21-05-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة والتي بدأت بتاريخ 01-01-2018م. اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 15-09-2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال الفترة من تاريخ 01-01-2019م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

5) الموافقة على انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة مكون من (9) أعضاء ولمدة (3) سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 15-09-2019م. وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (ممثل شركة إن إم سي العربية السعودية)

2- الأستاذ مايكل دايفس (ممثل شركة إن إم سي العربية السعودية)

3- الأستاذ بدر بن فهد العذل (ممثل شركة فال القابضة)

4- الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

5- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل

6- المهندس مشهور بن محمد العبيكان

7- الأستاذ سامي بن سليمان الخشان

8- الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري (ممثل شركة إن إم سي العربية السعودية)

9- الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة لجنة المراجعة بالشركة والتي بدأت بتاريخ 01-01-2018م. اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 15-09-2019م.

7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، بعضوية:

- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل (رئيس)

- المهندس مشهور بن محمد العبيكان.

- الأستاذ سامي بن سليمان الخشان

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.