تاريخ/وقت الاجتماع

الإثنين - 20 - مايو - 2019 - 11:00 ص

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

2,476,632 KWD

توزيعات نقدية

5

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

البند الأول: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

البند الثاني:  تمت الموافقة على تقريرالحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها .

البند الثالث: تمت الموافقة على تقريرمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

البندالرابع: تمت اعتماد البياناتالمالية للشركة للسنةالمالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.

البندالخامس: لم يتم  رصد أي مخالفة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية .           

البند السادس: تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات .

البندالسابع : تمت الموافقة على  توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من راس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018  وفقاً لمايلي :

                        09/06/2019 يوم حيازةالسهم ، 10/06/2019 يوم تداول السهم بدون استحقاق ، 13/06/2019 يوم الاستحقاق و 19/06/2019يوم توزيع الأرباح

البندالثامن: تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/244,610 د.ك.( فقط  مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرة  دنانير لا غير ) .

البند التاسع: تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند العاشر: تمت الموافقة على صرف مبلغ -/40,000 د.ك. (فقط أربعون  ألف دينار لا غير ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

البند الحادي عشر: تمت الموافقةعلى تخصيص مبلغ 6,000/- د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر:  تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند الثالث عشر:تمت الموافقةعلى تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الرابع عشر: تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

البند الخامس عشر: تمت الموافقةعلى تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه  مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .     

البند السادس عشر: تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة ( 2019-2022 ) على النحو التالي :-

�    السيد / عبد الوهاب محمدالوزان           منتخب

�    السيد / ممدوح عبد الغنيالشربيني        منتخب

�    السيد / باسم عبدالله العثمان                 منتخب

�    السيد / مساعد عبدالعزيز العصيمي       منتخب

�    السيد / زياد عبداللهعبد العزيز العمر      ممثل عن شركة الميسرة المالية

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

الأحد - 09 - يونيو - 2019

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

الإثنين - 10 - يونيو - 2019

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

الثلاثاء - 11 - يونيو - 2019

مقر الاجتماع

مقر الشركة - برج الراية 2 الطابق 45 الكويت