2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5) الموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجع الحسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الأمارات للإتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

-المهندس/ خليفة حسن الشامسي

-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

-الاستاذ/ سيركان أوكاندان

7) الموافقة على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

1- معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو لجنة المراجعة ممثلا عن اللجنة)

5- الأستاذ/ معتز بن قصي العزاوي

6- الأستاذ/ حسين بن علي الأسمري

7- الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- الأستاذ/ صالح عبد الله العبدولي

2- الأستاذ/ سركان صبري أوكاندان

3- الأستاذ/ محمد هادي الحسيني