1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

4- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة / مكتب المحاسبون المتضامنون - محاسبون قانونيون واستشاريون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019 م والربع الاول من العام المالي 2020 م ، وتحديد اتعابه

6- الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين وذلك للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ من 2019/09/19 م وتنهي في 2022/09/18 م لمدة ثلاث سنوات .

حيث تم انتخاب السادة الآتي اسماؤهم :

1- محمد عمران العمران

2- ناصر محمد ناصر بن عمران

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران

4- عبدالله عبدالعزيز الغدير

5- فهد سعد الهويمل

7- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد/ محمد عمران العمران والسيد/ناصر محمد بن عمران والسيد /عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في عام 2018 قد بلغت ( 4098225 ريال ) ، علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

1- محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة ) .

2- ناصر محمد ناصر بن عمران ( عضو مجلس الادارة) .

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة).

4- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة) .

وقد تغيب عن الاجتماع :

1- عبدالله عبدالعزيز الغدير ( عضو مجلس ادارة - ورئيس لجنة المراجعة ) .