مباشر: نقلت تقارير إخبارية، عن مدعية اتحادية إن عارف نفقي الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر "أبراج كابيتال" ومقرها دبي أُلقي القبض عليهما.

وقالت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكي، اليوم الجمعة، إن القبض على مسؤولي أبراج جاء بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وفقا لرويترز.

  -الإمارات: تشكيل لجنة لدراسة التصورات المستقبلية للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط

  -ترامب يستبعد تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية

وقالت مساعدة وزير العدل الأمريكي في جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن، إن مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي عارف نقفي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك أمس الخميس.

وظهر عبد الودود في الجلسة وقال إنه غير مذنب فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال والتآمر، كما  لم يطلب بنجامين برافمان، محامي عبد الودود، الإفراج عنه بكفالة على الفور قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على القضية، بحسب الوكالة.

وقالت جريسوولد إن ممثلي الادعاء سيطلبون تسلم نقفي الموجهة إليه اتهامات بارتكاب نفس الجرائم التي وُجهت إلى عبد الودود.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وفي لائحة اتهامات موجزة جرى الإعلان عنها يوم أمس الخميس، قال ممثلو الادعاء إنه منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة، كذب نقفي وعبد الودود بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد عن نصف مليار دولار.

كما قال ممثلو الادعاء إن نقفي وعبد الودود تسببا في إساءة استخدام ”ما لا يقل عن مئات الملايين“ من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما.

وقالت جريسوولد إن أبراج قدمت نفسها كرائد ”للاستثمار المؤثر“ الذي يعزز التقدم الاجتماعي، عبر الاستثمار في مستشفيات في دول نامية على سبيل المثال.

وقالت: ”في الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير“.

وأضافت جريسوولد إن لائحة الاتهام لم تحو الكثير من التفاصيل، بسبب أن السلطات تحركت سريعا لإلقاء القبض على عبد الودود فور أن علمت أنه في الولايات المتحدة مع زوجته وابنه لزيارة كليات.

وقالت إن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات أكثر تفصيلا بحلول نهاية مايو.

ترشيحات

تحليل ..أبراج كابيتال من القمة إلى القاع

النائب العام الإماراتي يصدر قراراً بالقبض على مؤسس أبراج 

لماذا تقاضي "العربية للطيران" مؤسس "أبراج"؟

"أكتيس" تتقدم بعرض لشراء "أبراج"