2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :

1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .

2- الأستاذ / عبدالله سعود العريفى .

3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .

10- الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :

1- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .

2- الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد .

3- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين .

4- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .

5- الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .

6- الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري .

7- الأستاذ / تركى محمد فهيد القرينى .

11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى.

1 - الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية ).

2 - الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس ) .

3 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة ) .

4 - الأستاذ / محمد عبدالرحمن الراشد الحميد. (عضو المجلس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ).

5 - الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس) .

6 - الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس) .

وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

1- الأستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي. (عضو المجلس) .

وقد حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .

وإعتذر عن الحضور كل من :

1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .

2- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز الراشد .

كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 6666 أو 1777

الفاكس : 966112651668+

[email protected] البريد الإلكتروني

العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .

والله الموفق