تاريخ/وقت الاجتماع الإثنين - 25 - مارس - 2019 - 2:00 م نوع الاجتماع           جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة              14.045.044 AED توزيعات نقدية          7

توزيعات أسهم منحة                 اصدار جديد            

تجزئة                      تخفيض رأس مال    

تصريحات / قرارات

-      بناء على طلب هيئة الأوراق المالية و السلع تمإضافة بند على جدول الأعمال للمصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد أجت فيجاي جوشي  الذي تم تعيينه بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩، عندما وافق المجلس على استقالة نائب رئيس مجلسالإدارة السيد عبدالله صبحي أحمد عطاطرة الذي استقال من منصبه ١٤/٠٣/٢٠١٩. و تمت المصادقة على التعيين من قبل المساهمين.

 

 

 

-       تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنةالمالية المنتهية في٣١/١٢/٢٠١٨ و التصديق عليه.

 

 

 

-      تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨  و التصديق عليه.

 

 

 

-       تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨  و التصديق عليه.

 

 

 

-       تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليةالمنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨  والتصديق عليها.

 

-       تم اعادة تعيين أعضاء للجنة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:

 

-       الدكتور عبد الستار أبوغده

 

-       السيد عبدالناصر المناعي

 

-       الشيخ محمد حسان كليم

 

-       تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية  على المساهمين بنسبة ٧% و هو ما يعادل ١٠,٥٠٠,٠٠٠درهم.

 

 

 

-       تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام ٢٠١٨.

 

 

 

 

 

-       تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

 

 

 

-       تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

 

 

 

-       وافقت الجمعية على تعيين السادة إرنست آند يونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ و تم تحديد أتعابهم بمبلغ ٣٣٠،٠٠٠ درهم .

 

 

 

-      تمت المصادقة من قبل المساهمين على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٩، عندما وافق المجلس على استقالة السيد ظفر خان الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة لشركة تكافلالامارات – تأمين (ش.م.ع) بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٩.

 

 

 

 القرارات الخاصة:

 

 

 

-       تمت الموافقة بموجب قرار خاص لتعديل المادة رقم ٤١ من النظام الأساسي لشركة تكافل الامارات فيما يتعلق بالإعلان عن الدعوةلاجتماع الجمعية العموميةعن طريق الرسائل النصية أو البريد الالكتروني إضافة الى الصحف المحلية شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية.

 

 

 

 

 

-      تمت الموافقة بموجب قرار خاص على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمةالمجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية.

 

 

 

 

 

 

 

آخر موعد لاستحقاق الأرباح    الثلاثاء - 02 - أبريل - 2019 تاريخ الاستبعاد من التوزيعات  الأربعاء - 03 - أبريل - 2019

تاريخ إغلاق السجل (التسوية) الخميس - 04 - أبريل - 2019            مقر الاجتماع         فندق كونراد دبي – شارع الشيخ زايد – دبي – الإمارات العربية المتحدة