الرياض ـ مباشر: استنكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بإدراج #السعودية ضمن لائحتها لتبييض الأموال، جازما بأن المصارف السعودية من أكثر المصارف العربية التزاما بتطبيق القوانين والتشريعات الراعية لمكافحة #تبييض_الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال فتوح في حديث لـ"العربية"، إن مصادر الأموال غير المشروعة "معدومة" في السعودية، لاسيما بعد الاستحقاقات الأخيرة وحملة محاربة الفساد التي بدأتها المملكة العربية السعودية أخيرا، ما يقطع الطريق أمام أي محاولة لحصول المصارف على أموال غير مشروعة.
وأشار إلى أنه لا يبدي قلقا تجاه قرار المفوضية الأوروبية حتى لو صوت البرلمان والمجلس الأوروبيان لصالح اللائحة السوداء لغسيل الأموال الموضوعة لاعتبارين أساسيين، أولهما إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها لن تقر لائحة المفوضية الأوروبية لتبييض الأموال.
وهو ما يعد بمثابة تأكيد واضح أن المصارف المراسلة لن تقطع علاقاتها مع البنوك السعودية، لاسيما أن 90% من المعاملات المالية تتم عبر المصارف المراسلة الأميركية وليس المصارف الأوروبية.
كما يعني أن البنوك والمؤسسات المالية في أميركا لن تعترف بهذه القائمة ولن تأخذها بعين الاعتبار حتى لو صُدق عليها في البرلمان الأوروبي.
كما أوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن منظمة مجموعة العمل المالي FATF ، هي الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وهي التي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.
وأشار وسام فتوح إلى أن قائمة المفوضية الأوروبية لم تخضع لمراجعة دقيقة قبل إصدارها، وتستند في معاييرها إلى خلفيات سياسية أكثر مما هي ترتكز على وقائع وحقائق ملموسة.
وقال إن هذه اللائحة أتت متناقضة مع مضمون التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي "FATF" في سبتمبر الماضي، حيث أشاد بالتعديلات الأساسية التي أقرتها المملكة على نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن إدراج المملكة العربية السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترشيحات:
أرامكو السعودية تختار بنوكا لإصدار سندات لتمويل صفقة "سابك"
وزير باكستاني:توقيع اتفاقيات بمجال النفط والبتروكيماويات خلال زيارة ولي العهد
"ساما" تدشن برنامج "تنفيذ" للربط المباشر مع الجهات الحكومية والبنوك
العمل السعودية تُعلن تفاصيل استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية
