الكويت - مباشر: في ضربة جديدة لشركات النصب العقاري في الكويت، أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركتين جديدتين تختص الأولى بتسويق وبيع الوحدات السكنية السياحية بينما تعمل الأخرى في مجال التجارة العامة والمقاولات.
وكشفت مصادر لـ"القبس" أن الوزارة أوقفت 5 أشخاص عن القيام بأي أنشطة تجارية إضافة إلى تجميد أي تراخيص تجارية تابعة لهم سواء بشخوصهم أو تابعيهم بالأصالة أو المشاركة، وذلك لحين إزالة أسباب المخالفات الثابتة بشأنهم كتدبير احترازي وفقاً للقانون.
وقالت المصادر إن القرارات الجديدة جاءت بعد تحويل الشركات والشخصيات أعلاه إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اشتباه اللجنة المشكلة من قبل الوزارة بجرائم يعاقب عليها القانون.
وأكدت المصادر ان إجراءات الوزارة تأتي في إطار الخطة التي رسمتها قبل فترة لإيقاف ومحاسبة شركات النصب العقاري ليصل إجمالي الشركات التي تم إيقافها خلال الفترة الماضية إلى 13 شركة و26 شخصاً، منوهة إلى أن الوزارة ماضية في إيقاف الشركات والأشخاص المتورطين في قضايا النصب العقاري وإحالتهم الى جهات التحقيق المختلفة.
وقالت المصادر إن "التجارة" نجحت بشكل كبير في خطتها الاولى بايقاف عمليات النصب العقاري وهو ما تم، بينما تعمل حاليا على اعادة الحقوق الى المواطنين الذين تعرضوا الى عمليات النصب عبر إحالة الشركات والشخصيات المتورطة الى جهات التحقيق لمحاسبتهم وحملهم على إرجاع الأموال إلى المواطنين مرة أخرى.
واستندت قرارات الايقاف الى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
وقالت مصادر معنية إن "التجارة" انتهت من مراجعة الشكاوى المقدمة إليها، في ما يتعلق بملف النصب العقاري، وتقوم تباعاً باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ومنها التحويل إلى النيابة وإيقاف الشركات ومسؤوليها.
ترشيحات:
"الكويت الوطني" يتوقع تحسن النمو غير النفطي خليجياً ليصل 3.5% بحلول 2020
الكويت الوطني: 65 دولار متوسط خام برنت خلال 2019 و2020
الموانئ الكویتیة: استئناف حركة الملاحة بـ"الشويخ والدوحة" بعد توقفها مؤقتاً
