تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) والذي انعقد بتاريخ الأربعاء 3/5/1440هـ الموافق 9/1/2019م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بفندق هيلتون جدة قاعة الهدا بمدينة جدة حيث لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول والذي كان محدداً له البدء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وتم تأجيل الجمعية للاجتماع الثاني والذي بدأ بعد ساعة من بداية الاجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك طبقاً لما ورد بالدعوة للجمعية وتمت أعمال الاجتماع الثاني حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة هذا الاجتماع فقد بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 26.49%.
وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من: 1- د/باسم عبد الله عبد الرحمن عالم (رئيس مجلس الإدارة) 2- د/ عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي. واعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء المجلس لأسباب خاصة كل من: 1- م/ خالد عبد الله خالد الدبل. 2-م/ وفاء هاشم يوسف زواوي. 3- أ/ علاء الدين رياض سامي. 4- أ/ خالد محمد عبد الله زاهد. 5-أ/ يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي. 6-أ/ خلود عبد الرحمن خالد الدبل. وقد تعذر أيضاً حضور أي من أعضاء اللجان. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هيلتون جدة - قاعة الهدا- بمدينة جدة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-05-03 الموافق 2019-01-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | % 26.49 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على إضافة مادة جديدة وتأخذ رقم (13) بمواد النظام بعنوان شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
2-الموافقة على تعديل المادة (20) والتي كانت (19) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات مجلس الإدارة. 3-الموافقة على تعديل المادة (22) والتي كانت (21) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. 4-الموافقة على تعديل المادة (30) والتي كانت (29) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان دعوة الجمعيات. 5-الموافقة على تعديل المادة (41) والتي كانت (40) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان تقارير اللجنة. 6-الموافقة على تعديل المادة (45) والتي كانت (44) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان الوثائق المالية. 7-الموافقة على تعديل المادة (46) والتي كانت (45) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان توزيع الأرباح. 8-الموافقة على تعديل المادة (47) والتي كانت (46) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية. 9-الموافقة على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بما يتناسب مع التعديلات والإضافات المقترحة. |
التعليقات