الكويت - مباشر: قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 5 شركات عقارية، و3 شركات صرافة، و4 شركات مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 20 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و4 شركات تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات لافتة إلى إصدارها أمراً بتقديم تقارير لـ 3 شركات عقارية وتقرير لشركة مجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 12 شركة عقارية و17 شركة صرافة و15 شركة مجوهرات.
ولفتت إلى أن "مكافحة غسل الأموال" قامت بتحديث بيانات 45 ترخيصاً موزعة على 24 شركة عقارية و19 شركة مجوهرات، فيما اعتمدت تسجيل تعيين 51 مراقباً التزامياً لـ 45 شركة عقارية وشركتي مجوهرات و4 شركات تأمين.
وفي سياق آخر قالت الوزارة إن "مكافحة غسل الاموال" نظمت أخيراً ورشة لتوعية العاملين في هذا القطاع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب والواجبات المطلوبة منهم بمشاركة 18 شركة تجارية في مجال الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ترشيحات:
